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广州卡奴迪路服饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

Posted by: sayhello 2019年12月2日 Leave a comment

贴壁纸行为原则:002656 贴壁纸略语:卡奴迪路 公报编号:2015-002

广州市卡努迪路服饰股份有限公司

2015年最初的暂时同伙大会定案公报

本公司及董事会参谋以誓言约束书信外观的满足真实、精确、完全,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或成功地漏掉。

特殊球杆:

1.这次同伙大会未涌现拒绝提案、修正提案、增添提案的机遇;

2.这次同伙大会不关涉变卦上次同伙大会定案的机遇;

3.这次相识《对的提议》以特殊定案开票通行证。

4. 为尊敬中小包围者使加入,放针中小包围者对公司同伙大会定案的成功地事项的预度,争辩国务院办公厅《对推动增强资本市场中小包围者法定利息守护任务的微量》(国办发〔2013〕110号)寄给报社意志,这次同伙大会采用中小包围者独自计票。中小包围者指独自或概括具有公司5%结束(含5%)份的同伙那一边的宁静同伙,不含公司董事、监事、上级能解决供职于。

一、相识集合和列席养护

(一)集合养护

1、会议召开人:公司秒届董事会

2、节目掌管人:董事长林永飞有身份地位的人

3、集合方法:现场开票与身体开票相结合的方法

4、集合工夫:

(1)现场相识:2015年1月9日(星期五)午前10:00开端,会期整天;

(2)身体开票工夫:2015年1月8日——2015年1月9日;

内幕通行证深圳贴壁纸交易所贸易体系停止身体开票的详细工夫为:2015年1月9日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;通行证深圳贴壁纸交易所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为:2015年1月8日午后15:00至2015年1月9日午后15:00时期的恣意工夫。

5、集合网站:广东省星河区区黄埔小道西638号富力科讯大厦13楼公司起多功能作用的厅

6、这次相识的召开、集合契合《公司条例》、《证券上市的公司同伙大相识事裁决》等法度、法规和宁静正常化寄给报社的关于裁决,契合《公司条例》、《同伙大相识事裁决》等户内的方法的裁决。

(二)列席养护

1、列席这次大会的同伙及同伙归因于代表有12人,代表无效开票份数 140,294,800股,占公司有开票权份总额的。内幕:

(1)列席现场相识的同伙及同伙归因于付托代表7人,代表无效开票份 140,250,100股,占公司有开票权份总额的

(2)以身体开票方法侍候这次相识的同伙5人,代表无效开票权份 44,700股,占公司有开票权份总额的。

(3)通行证现场和身体侍候这次相识的中小包围者合计6人,拘押及代表的份为44,800股,占公司无效开票权份总额的。

2、公司董事、监事、董事会书记列席了相识。

3、公司上级能解决供职于、保举类似物、证据募捐人列席了相识。

二、提议慎重开票养护

列席相识的同伙及其归因于代表,以现场相识与身体开票相结合的方法对适用于这次相识慎重的提议停止了开票,并通行证定案如次:

1.慎重通行证了《对董事会换届决议的提议》;

林永飞有身份地位的人由同伙大会决议发生、翁武强有身份地位的人、杨厚威有身份地位的人、林峰国有身份地位的人、翁武游有身份地位的人、陈马迪有身份地位的人为公司第三届董事会董事,决议刘运国有身份地位的人、郭葆春未婚妻、梁红柳有身份地位的人为第三届董事会孤独董事。结束9人协同结合公司第三届董事会,任期自这次同伙大会定案通行证之日起进入方式,任期三年。公司第三届董事会中多元主义公司上级能解决供职于的董事人数一共未超越公司董事总额的二分通行证。

【中间定位满足详见2014年12月24日外观于巨潮信息网()的《广州市卡努迪路服饰股份有限公司秒届董事会秒十三垒安打相识定案公报》,公报编号:2014-058。】

累计开票开票养护如次:

决议公司第三届董事会非孤独董事;

.1决议林永飞有身份地位的人为公司第三届董事会非孤独董事;

该提议的开票最后为:商定140,250,107股,占列席同伙大会有开票权份总额的。开票最后:通行证。

内幕,中小同伙开票最后如次:商定107股,占列席同伙大会中小同伙所具无效开票权份总额的。

.2决议翁武强有身份地位的人为公司第三届董事会非孤独董事;

该提议的开票最后为:商定140,250,105股,占列席同伙大会有开票权份总额的。开票最后:通行证。

内幕,中小同伙开票最后如次:商定105股,占列席同伙大会中小同伙所具无效开票权份总额的。

.3决议杨厚威有身份地位的人为公司第三届董事会非孤独董事;

该提议的开票最后为:商定140,250,106股,占列席同伙大会有开票权份总额的。开票最后:通行证。

内幕,中小同伙开票最后如次:商定106股,占列席同伙大会中小同伙所具无效开票权份总额的。

.4决议林峰国有身份地位的人为公司第三届董事会非孤独董事;

该提议的开票最后为:商定140,250,104股,占列席同伙大会有开票权份总额的。开票最后:通行证。

内幕,中小同伙开票最后如次:商定104股,占列席同伙大会中小同伙所具无效开票权份总额的。

.5决议翁武游有身份地位的人为公司第三届董事会非孤独董事;

该提议的开票最后为:商定140,250,104股,占列席同伙大会有开票权份总额的。开票最后:通行证。

内幕,中小同伙开票最后如次:商定104股,占列席同伙大会中小同伙所具无效开票权份总额的。

6。决议陈麦迪有身份地位的人为公司第三届董事会非孤独董事

该提议的开票最后为:商定140,250,102股,占列席同伙大会有开票权份总额的。开票最后:通行证。

内幕,中小同伙开票最后如次:商定102股,占列席同伙大会中小同伙所具无效开票权份总额的。

决议公司第三届董事会孤独董事;

.1决议刘运国有身份地位的人为公司第三届董事会孤独董事;

该提议的开票最后为:商定140,250,104股,占列席同伙大会有开票权份总额的。开票最后:通行证。

内幕,中小同伙开票最后如次:商定104股,占列席同伙大会中小同伙所具无效开票权份总额的。

.2决议郭葆春未婚妻为公司第三届董事会孤独董事;

该提议的开票最后为:商定140,250,104股,占列席同伙大会有开票权份总额的。开票最后:通行证。

内幕,中小同伙开票最后如次:商定104股,占列席同伙大会中小同伙所具无效开票权份总额的。

.3决议梁洪流有身份地位的人为公司第三届董事会孤独董事;

该提议的开票最后为:商定140,250,104股,占列席同伙大会有开票权份总额的。开票最后:通行证。

内幕,中小同伙开票最后如次:商定104股,占列席同伙大会中小同伙所具无效开票权份总额的。

2.慎重《对公司中西部及东部各州的县议会换届决议的提议》;

这次同伙大会决议赖小妍未婚妻、张勤勇有身份地位的人为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事,将与公司劳动代表监事刘文焱未婚妻协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期自这次同伙大会定案通行证之日起,任期三年。近的二年内曾使应付过公司董事或许上级能解决供职于的监事人数未超越公司监事总额的二分通行证;单一同伙著名的的监事未超越公司监事总额的二分通行证。

【中间定位满足详见2014年12月18日外观于巨潮信息网()的《广州市卡努迪路服饰股份有限公司对决议劳动监事的公报》,公报编号:2014-057;2014年12月24日外观于巨潮信息网(http:/)的《广州市卡努迪路服饰股份有限公司秒届中西部及东部各州的县议会第十七次相识定案公报》,公报编号:2014-059。】

积聚开票开票养护如次:

决议赖小妍未婚妻为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

该提议的开票最后为:商定140,250,104股,占列席同伙大会有开票权份总额的。开票最后:通行证。

内幕,中小同伙开票最后如次:商定104股,占列席同伙大会中小同伙所具无效开票权份总额的。

决议张勤勇有身份地位的人为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

该提议的开票最后为:商定140,250,104股,占列席同伙大会有开票权份总额的。开票最后:通行证。

内幕,中小同伙开票最后如次:商定104股,占列席同伙大会中小同伙所具无效开票权份总额的。

3.慎重《对公司孤独董事薪酬的提议》;

开票最后:商定140,250,100股,占列席同伙大会无效开票权份总额的支持36,100股,占列席同伙大会无效开票权份总额的弃权8,600股(内幕,因未开票默许弃权8,600股),占列席同伙大会无效开票权份总额的。

内幕,中小包围者开票最后如次:商定100股,占列席相识中小同伙所持份的支持36,100股,占列席相识中小同伙所持份的弃权8,600股(内幕,因未开票默许弃权8,600股),占列席相识中小同伙所持份的。

【中间定位满足详见2014年12月24日外观于巨潮信息网()的《广州市卡努迪路服饰股份有限公司秒届董事会秒十三垒安打相识定案公报》,公报编号:2014-058。】

4.慎重《对的提议》;

开票最后:商定140,280,100股,占列席同伙大会无效开票权份总额的支持6,100股,占列席同伙大会无效开票权份总额的弃权 8,600股(内幕,因未开票默许弃权8,600股),占列席同伙大会无效开票权份总额的。本提议吸引列席同伙大会无效开票权份总额的2/3结束通行证。

内幕,中小包围者开票最后如次:商定30100股,占列席相识中小同伙所持份的支持6,100股,占列席相识中小同伙所持份的弃权8,600股(内幕,因未开票默许弃权8,600股),占列席相识中小同伙所持份的。

【中间定位满足详见2014年12月24日外观于巨潮信息网()的《广州市卡努迪路服饰股份有限公司秒届董事会秒十三垒安打相识定案公报》,公报编号:2014-058;2014年12月24日外观于巨潮信息网(http:/)的《广州市卡努迪路服饰股份有限公司对及修正案的公报》,公报编号:2014-068。】

5.慎重《对的提议》。

开票最后:商定140,250,100股,占列席同伙大会无效开票权份总额的支持36,100股,占列席同伙大会无效开票权份总额的弃权8,600股(内幕,因未开票默许弃权8,600股),占列席同伙大会无效开票权份总额的。

内幕,中小包围者开票最后如次:商定100股,占列席相识中小同伙所持份的支持36,100股,占列席相识中小同伙所持份的弃权8,600股(内幕,因未开票默许弃权8,600股),占列席相识中小同伙所持份的。

【中间定位满足详见2014年12月24日外观于巨潮信息网()的《广州市卡努迪路服饰股份有限公司秒届董事会秒十三垒安打相识定案公报》,公报编号:2014-058;2014年12月24日外观于巨潮信息网(http:/)的《广州市卡努迪路服饰股份有限公司对及修正案的公报》,公报编号:2014-068。】

三、募捐人期的法度微量

北京市竞戏院顶层楼座观众诚募捐人事务所章志强募捐人、张鑫募捐人开会证据这次同伙大会并期《法度微量书》,以为:公司2015年最初的暂时同伙大会的召开、集合顺序契合《公司条例》、《同伙大会裁决》及《公司条例》的关于裁决;列席相识的供职于资历、会议召开人的资历合法无效;这次同伙大会的开票顺序和开票最后合法无效。

四、备查寄给报社

(一)《广州市卡努迪路服饰股份有限公司2015年最初的暂时同伙大会定案》;

(二)《北京市竞戏院顶层楼座观众诚募捐人事务所对广州市卡努迪路服饰股份有限公司2015年最初的暂时同伙大会的法度微量书》。

格外地公报。

广州市卡努迪路服饰股份有限公司

董事会

2015年1月9日

贴壁纸行为原则:002656 贴壁纸略语:卡奴迪路 公报编号:2015-003

广州市卡努迪路服饰股份有限公司

第三届董事会最初的相识定案公报

本公司及董事会参谋以誓言约束书信外观的满足真实、精确、完全,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或成功地漏掉。

广州市卡努迪路服饰股份有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会最初的相识于2015年1月9日午后14:00在广州富力科讯大厦13楼起多功能作用的厅集合。相识应列席董事9名,实践列席9名,公司监事及上级能解决供职于列席了这次相识,相识由林永飞有身份地位的人掌管,相识的集合契合《公司条例》、《公司条例》和关于法度、法规的裁决。

这次相识以开票开票方法逐项通行证了以下定案:

一、以9票商定,0票支持,0票弃权慎重通行证了公司《对决议公司第三届董事会董事长的提议》。

商定决议林永飞有身份地位的人为公司第三届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期势均力敌的。(简历详见附件)

二、以9票商定,0票支持,0票弃权慎重通行证了公司《对发觉公司第三届董事会特设委任状的提议》。

争辩《证券上市的公司能解决原则》、《公司条例》及公司各特设委任状任务细则中间定位裁决,董事会下设战术委任状、审计委任状、著名的委任状、薪酬与增长委任状四特设委任状。详细如次:

(1)战术委任状

战术委任状由3名董事结合,内幕包罗1名孤独董事。战术委任状委员由林永飞有身份地位的人、翁武强有身份地位的人、刘运国有身份地位的人使应付,内幕林永飞有身份地位的人为会议召开人。

(2)审计委任状

审计委任状由3名董事结合,内幕包罗2名孤独董事。审计委任状委员由林峰国有身份地位的人、刘运国有身份地位的人、郭葆春未婚妻使应付,内幕郭葆春未婚妻为会议召开人。

(3)著名的委任状

著名的委任状由3名董事结合,内幕包罗2名孤独董事。著名的委任状委员由林永飞有身份地位的人、刘运国有身份地位的人、梁洪流有身份地位的人使应付,刘云国有身份地位的人为会议召开人。

(4)薪酬与增长委任状

薪酬与增长委任状由3名董事结合,包罗2名孤独董事。薪酬与增长委任状委员由林永飞有身份地位的人、刘运国有身份地位的人、郭葆春未婚妻使应付,刘云国有身份地位的人为会议召开人。

前述的四特设委任状委员任期自这次董事会通行证之日起至第三届董事会满期之日止。(各特设委任状委员简历见附件)

三、以9票商定,0票支持,0票弃权慎重通行证了公司《对吸引住手段干才的提议》。

商定吸引住翁武强有身份地位的人为份手段干才,手段干才任期三年,与本届董事会任期势均力敌的。(简历详见附件)

孤独董事就该提议宣布了不隐瞒的的商定微量。详见2015年1月10日登载于巨潮信息网()的《孤独董事对第三届董事会最初的相识中间定位事项的孤独微量》。

四、以9票商定,0票支持,0票弃权慎重通行证了公司《对吸引住董事会书记的提议》。

商定吸引住林峰国有身份地位的人为份董事会书记,董事会书记任期三年,与本届董事会任期势均力敌的。(简历详见附件)

争辩《深圳贴壁纸交易所证券上市裁决》之裁决,林峰国有身份地位的人的关于材料这以前深圳贴壁纸交易所备案复核无不同意。林峰国有身份地位的人具有深圳贴壁纸交易所颁布的董事会书记资历证明,供职资历契合问,其接触方法为: 触点:广州市星河区黄埔小道西638号富力科讯大厦12楼1201室

接触电话:020-83963777,传真传输:020-37883533

接触信箱:investor@

孤独董事就该提议宣布了不隐瞒的的商定微量。详见2015年1月10日登载于巨潮信息网()的《孤独董事对第三届董事会最初的相识中间定位事项的孤独微量》。 五、以9票商定,0票支持,0票弃权慎重通行证了公司《对吸引住公司宁静上级能解决供职于的提议》。

商定吸引住杨厚威有身份地位的人为公司副手段干才,林峰国有身份地位的人多元主义公司财务总监,任期3年,与本届董事会任期势均力敌的。(简历详见附件)

孤独董事就该提议宣布了不隐瞒的的商定微量。详见2015年1月10日登载于巨潮信息网()的《孤独董事对第三届董事会最初的相识中间定位事项的孤独微量》。 六、以9票商定,0票支持,0票弃权慎重通行证了公司《对吸引住公司贴壁纸事务代表的提议》。

商定找来刘洁未婚妻使应付公司的贴壁纸事务代表,任期3年,与本届董事会任期势均力敌的(简历详见附件)。刘洁未婚妻的接触方法为:

触点:广州市星河区黄埔小道西638号富力科讯大厦12楼1201室

接触电话:020-83963777,传真传输:020-37883533

接触信箱:investor@

前述的攻读学位者不在顺风的机遇通行证:

(一)《公司条例》第 147 条裁决的机遇通行证;

(二)被中国1971证监会采用贴壁纸市场禁入办法,最后期限还没有满期;

(三)被贴壁纸交易所敞开的保持官能不足使应付证券上市的公司董事、监事和上级能解决供职于;

(四)近的三年内受到贴壁纸交易所敞开的罪名;

(五)因涉嫌不法行为被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被中国1971证监会备案考察,还没有有不隐瞒的裁决微量。

七、备查寄给报社:

1、《广州市卡努迪路服饰股份有限公司第三届董事会最初的相识定案》;

2、《广州市卡努迪路服饰股份有限公司孤独董事对第三届董事会最初的相识中间定位事项的孤独微量》。

格外地公报。

广州市卡努迪路服饰股份有限公司

董事会

2015年1月9日

附件:中间定位供职于简历

林永飞有身份地位的人,中国1971国籍,无境外永远庇护权,中山综合性大学EMBA研修班卒业,靠在上面的公司董事长,香港卡奴迪路董事,澳门卡奴迪路董事,多元主义

广州市私营职业协会

副会长,

广东福商通用汽车中国公司

董事,

星河区立嘉小额贷款股份有限公司

董事长,广州市第十四届人大代表。2002年迄今,历任本公司手段董事、手段干才、董事长;2008年迄今任

广州瑞丰按铃股份有限公司

董事长、手段董事和干才。

林永飞有身份地位的人为公司的实践把持人,作为公司秒大同伙指示方向具有公司的份,通行证桩同伙

广州瑞丰按铃股份有限公司

直接具有公司的份;与公司桩同伙

广州瑞丰按铃股份有限公司

、公司董事兼手段干才翁武强有身份地位的人、公司董事翁武游有身份地位的人在相干相干。未受过中国1971证监会及宁静关于机关的处分和贴壁纸交易所惩戒。

翁武强有身份地位的人,中国1971国籍,无境外永远庇护权,中山综合性大学EMBA研修班卒业,靠在上面的公司董事手段干才,香港卡奴迪路董事,卡奴迪路国际董事,狮丹公司手段董事,连卡悦圆手段董事,山南公司手段董事,广州连卡福手段董事,衡阳连卡福董事长,杭州连卡恒福董事。2002年迄今,历任本公司营销总监、董事和手段干才。

翁武强有身份地位的人具有公司的份,与公司实践把持人林永飞有身份地位的人、公司董事翁武游有身份地位的人、公司桩同伙

广州瑞丰按铃股份有限公司

在相干相干,未受过中国1971证监会及宁静关于机关的处分和贴壁纸交易所惩戒。

林峰国有身份地位的人,中国1971国籍,无境外永远庇护权,能解决(报告)博士,靠在上面的公司董事、董事会书记兼财务总监,衡阳连卡福董事,香港卡奴迪路董事,杭州连卡恒福董事,并多元主义暨南综合性大学会计人员硕士专业(MPAcc)背诵生圣职者。2008年迄今任本公司董事、财务总监、董事会书记。

林峰国有身份地位的人未具有公司份,与公司桩同伙、实践把持人然后宁静董事、监事、上级能解决供职于不在相干相干,未受过中国1971证监会及宁静关于机关的处分和贴壁纸交易所惩戒。

刘运国有身份地位的人,中国1971国籍,1966年开始,无境外永远庇护权,能解决(报告)博士学位。靠在上面的中山综合性大学能解决院报告系谆谆教诲、博士生圣职者,中山综合性大学能解决院副教长,中山综合性大学本钱与能解决会计人员背诵广州中心出发,

中国1971报告会

能解决会计人员与适合专业委任状委员,库房报告术领剑客才(首期),

中国1971本钱背诵会

理事、

广东审计私立学校

理事,

珠海润都黄芪胶份股份有限公司

孤独董事。2006年9月—2007年2月和2010年5月—2011年6月两倍赴美国休斯顿综合性大学做进修生;这以前使应付武汉两家职业的技术装备科长、工艺人员、轮机长办公楼使运作;香港陈立德会计人员师事务所审计员;中山综合性大学报告系出发助手;内蒙古财经私立学校院长助手(中锋“博士维修服务团”挂职);内蒙古自治区人民政府倾斜飞行任务办公楼副出发(中锋“博士维修服务团”挂职);中山综合性大学社会科学处副局长。已获证券上市的公司孤独董事培育证明。

刘运国有身份地位的人与具有本公司百分之五结束份的同伙、实践把持人然后宁静董事、监事、上级能解决供职于不在相干相干;未具有本公司份;未受过中国1971证监会及宁静关于机关的处分和贴壁纸交易所惩戒。

郭葆春未婚妻,中国1971国籍,1977年开始,无境外永远庇护权,报告博士,上海财经综合性大学报告博士后,国际财务能解决师(IFM)。靠在上面的暨南综合性大学会计人员系副谆谆教诲,硕士研究生圣职者,暨南综合性大学财税方针决策与风险管控背诵广州中心出发,

广东审计私立学校

理事,

中国1971报告会

会计人员基础大众化的观念专业委任状委员,广东省财政厅熟练者盟员,广东省上级会计人员师、财务能解决师职称保持评委,国家自然科学基金、谈到部人文学科社会科学基金评委,校千百十培育客体。先后在加拿大UBC综合性大学、美国密歇根州州立综合性大学停止学术交流。临时应付审计、会计人员和公司能解决背诵,临时被聘为德勤、毕马威等国际四大会计人员师事务所新员工培育师、广州

市注册会计人员师协会

后续谈到培育师、为中国1971石油、广东电信、广东电网、罐头按铃、烟叶按铃、华润按铃、广东省审计厅、广东市谈到局等使被安排好审计、户内的把持等训斥和赡养中间定位运动场征询。已获证券上市的公司孤独董事培育证明。

郭葆春未婚妻与具有本公司百分之五结束份的同伙、实践把持人然后宁静董事、监事、上级能解决供职于不在相干相干;未具有本公司份;未受过中国1971证监会及宁静关于机关的处分和贴壁纸交易所惩戒。

梁洪流有身份地位的人,中国1971国籍,1968年开始,无境外永远庇护权,本科学历,募捐人。靠在上面的福建衡兴明业募捐人事务所上级合伙人、副出发。曾使应付厦门市城建国家资产投资有限董事会书记兼办公楼出发、厦门天健开展份股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。募捐人执业时期,使应付数家大中型职业、管理的的终年法度、行政方针决策征询专家。对职业经纪能解决然后公司的改制重组等公司条例律事务有必然的大众化的观念程度和较丰富多彩的的实行处理亲身经历。获证券上市的公司孤独董事培育证明。

梁洪流有身份地位的人与具有本公司百分之五结束份的同伙、实践把持人然后宁静董事、监事、上级能解决供职于不在相干相干;未具有本公司份;未受过中国1971证监会及宁静关于机关的处分和贴壁纸交易所惩戒。

杨厚威有身份地位的人,中国1971国籍,无境外永远庇护权,本科同等学历。靠在上面的公司董事、副手段干才和设计总监,香港卡奴迪路董事。曾任杭州亚恒服装股份有限公司工艺人员,中山站利华服装厂技术部干才,东莞格林服装股份有限公司技术部干才,东莞宇丰服装股份有限公司设计总监;2002年迄今,历任本公司设计总监、副手段干才、董事。

杨厚威有身份地位的人具有公司的份,与公司桩同伙、实践把持人然后宁静董事、监事、上级能解决供职于不在相干相干,未受过中国1971证监会及宁静关于机关的处分和贴壁纸交易所惩戒。

刘洁未婚妻,中国1971国籍,无境外庇护权,硕士学历,已诡计贴壁纸就业资历和法度职业资历。2011年至2013年曾进入方式于

广发贴壁纸份股份有限公司佛山子公司

,2013年3月迄今使应付本公司贴壁纸部干才。2013年10月诡计了深圳贴壁纸交易所颁布的《董事会书记资历证明》,其供职资历契合《深圳贴壁纸交易所上市裁决》和《公司条例》等关于裁决。刘洁未婚妻未具有公司证券,与公司董事、监事、高管及公司桩同伙、实践把持人、持股5%结束的同伙不在相干相干,未受过中国1971证监会及宁静关于机关的处分和贴壁纸交易所惩戒。

贴壁纸行为原则:002656 贴壁纸略语:卡奴迪路 公报编号:2015-004

广州市卡努迪路服饰股份有限公司

第三届中西部及东部各州的县议会最初的相识定案公报

本公司及中西部及东部各州的县议会参谋以誓言约束书信外观的满足真实、精确、完全,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或成功地漏掉。

广州市卡努迪路服饰股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会最初的相识于2015年1月9日午后16点在广州富力科讯大厦12楼公司相识室集合。相识应列席监事3名,实践列席监事3名,相识由刘文焱未婚妻掌管,相识契合法度、行政规章、必须使用的和《公司条例》的关于裁决。

相识通行证负责慎重,采用记名开票方法,慎重通行证了以下提议:

一、以3票商定,0票支持,0票弃权慎重通行证了公司《对决议公司第三届中西部及东部各州的县议会主席的提议》。

公司第三届中西部及东部各州的县议会通行证负责议论,商定决议刘文焱未婚妻为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,与本届中西部及东部各州的县议会任期势均力敌的。(简历详见附件)

备查寄给报社:

1、《广州市卡努迪路服饰股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会最初的相识定案》。

格外地公报。

广州市卡努迪路服饰股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2015年1月9日

附件:刘文焱未婚妻简历

刘文焱未婚妻,中国1971国籍,无境外永远庇护权,靠在上面的公司劳动监事、中西部及东部各州的县议会主席。1972年开始,两年制专科学校学历,会计人员师。曾供职于广州市文化用品公司,广州市文化用品公司文一子公司;2002年迄今,供职于本公司。

刘文焱未婚妻不在《公司条例》及《深圳贴壁纸交易所证券上市裁决》等法度、法规、正常化寄给报社裁决的不得使应付证券上市的公司监事的一点机遇,未受过中国1971证监会及宁静关于机关的处分和贴壁纸交易所惩戒,有着监事的供职资历。

短暂拜访 2015年 1 月 9 日,刘文焱未婚妻未具有本公司份,亦与公司宁静董事、监事、上级能解决供职于及具有本公司百分之五结束份的同伙、实践把持人中间不在相干相干。

贴壁纸行为原则:002656 贴壁纸略语:卡奴迪路 公报编号:2015-005

广州市卡努迪路服饰股份有限公司

对吸引住董事会书记的公报

本公司及董事会参谋以誓言约束书信外观的满足真实、精确、完全,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或成功地漏掉。

广州市卡努迪路服饰股份有限公司(以下略语“公司”)于2015年1月9日集合第三届董事会最初的相识,慎重通行证了《对吸引住董事会书记的提议》,商定吸引住林峰国有身份地位的人使应付董事会书记,其任期自前述的提议慎重通行证之日起至第三届董事会任期满期时止。

林峰国有身份地位的人,中国1971国籍,无境外永远庇护权,能解决(报告)博士,靠在上面的公司董事、董事会书记兼财务总监,衡阳连卡福董事,香港卡奴迪路董事,杭州连卡恒福董事,并多元主义暨南综合性大学会计人员硕士专业(MPAcc)背诵生圣职者。2008年迄今任本公司董事、财务总监、董事会书记。

林峰国有身份地位的人与公司董事、监事、高管及公司桩同伙、实践把持人、持股5%结束的同伙不在相干相干;未具有本公司的份;未受过中国1971证监会及宁静机关的处分和贴壁纸交易所的惩戒。

林峰国有身份地位的人已诡计深圳贴壁纸交易所董事会书记供职资历证明,并可以即时侍候后续培育,熟识贴壁纸中间定位的法度、法规,可以胜任董事会书记的任务,同时其在本公司的任务时期,一向表示良好,并实践预公司的各块经纪事情,对立关系上地片面。林峰国有身份地位的人遵守法纪,对职业忠实,任务负责、踏实,具有良好的职业道德及个别的操守。其供职资历契合《深圳贴壁纸交易所证券上市裁决》、《深圳贴壁纸交易所证券上市的董事会书记及贴壁纸事务代表资历能解决办法》等关于裁决。林峰国有身份地位的人董事会书记的供职资历经深圳证券交易所复核后未举起不同意。

触点:广州市星河区黄埔小道西638号富力科讯大厦12楼1201室

接触电话:020-83963777

传真传输:020-37883533

接触信箱:investor@

格外地公报。

广州市卡努迪路服饰股份有限公司

董事会

2015年1月9日

贴壁纸行为原则:002656 贴壁纸略语:卡奴迪路 公报编号:2015-006

广州市卡努迪路服饰股份有限公司

对吸引住公司贴壁纸事务代表的公报

本公司及整个的董事会盟员以誓言约束公报满足的真实、精确和完全,不在虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或许成功地漏掉。

广州市卡努迪路服饰股份有限公司(以下略语“本公司”、“公司”)于2015年1月9日集合第三届董事会最初的相识,慎重并通行证了《对吸引住公司贴壁纸事务代表的提议》,商定吸引住刘洁未婚妻使应付公司贴壁纸事务代表,任期自这次董事会慎重通行证之日起至本届董事会任期满期日止。

刘洁未婚妻个别的简历及接触方法:

刘洁未婚妻,1985年10月开始,中国1971国籍,无境外庇护权,卒业于中南财经政法综合性大学,硕士学历,已诡计贴壁纸就业资历和法度职业资历。2011年至2013年曾进入方式于

广发贴壁纸份股份有限公司佛山子公司

,2013年3月迄今使应付本公司贴壁纸部干才。2013年10月诡计了深圳贴壁纸交易所颁布的《董事会书记资历证明》,其供职资历契合《深圳贴壁纸交易所上市裁决》和《公司条例》等关于裁决。

刘洁未婚妻未具有公司证券,与公司董事、监事、高管及公司桩同伙、实践把持人、持股5%结束的同伙不在相干相干,未受过中国1971证监会及宁静关于机关的处分和贴壁纸交易所惩戒。

触点:广州市星河区黄埔小道西638号富力科讯大厦1201室

接触电话:020-83963777

传 真:020-37883533

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电子信箱:investor@

格外地公报。

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董事会

2015年1月9日

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